北京金山办公软件股份有限公司 5%以上股东减持

　　天选团队北京金山办公软件股份有限公司 5%以上股东减持股份数量过半 暨减持进展公告

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　　北京金山办公软件股份有限公司 5%以上股东减持股份数量过半 暨减持进展公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　●截至2023年4月18日，股东KingsoftWPSCorporationLimited（金山办公应用软件有限公司，以下简称“WPS香港”）持有本公司股份243,000,000股，占本公司总股本的52.68%，为本公司首次公开发行前股份，已于2022年11月18日起上市流通；天津奇文一维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇文一维”）、天津奇文二维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇文二维”）、天津奇文三维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇文三维”）、天津奇文四维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇文四维”）、天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇文五维”）、天津奇文六维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇文六维”）、天津奇文七维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇文七维”）、天津奇文九维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇文九维”）、天津奇文十维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇文十维”）（以上简称“奇文N维”），合计持有本公司股份52,255,396股，占本公司总股本的11.33%，全部为本公司首次公开发行前股份，已于2020年11月18日起上市流通。

　　●2023年4月18日，公司披露了《北京金山办公软件股份有限公司关于控股股东及5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-014），WPS香港拟通过大宗交易、询价转让的方式减持其所持有的公司股份不超过4,612,649股，拟减持股份占公司总股本的比例不超过1%；奇文五维拟通过大宗交易、询价转让的方式减持其所持有的公司股份不超过5,371,435股，拟减持股份占公司总股本的比例不超过1.1645%；奇文N维（除奇文五维外）拟通过大宗交易、询价转让、集中竞价的方式减持其所持有的公司股份合计不超过11,852,447股，拟减持股份占公司总股本的比例不超过2.5696%。

　　●截至本公告披露日，WPS香港及奇文N维减持数量过半，合计减持股份数量21,836,531股，合计减持占公司股份总数比例为4.73%。减持后其持有公司股份数量为283,242,761股，占公司股份总数比例为61.41%。

　　本次减持计划的实施系股东WPS香港及奇文N维自身资金需求，不会导致公司控股股东发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

　　（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

　　本次减持计划系公司股东WPS香港及奇文N维根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，WPS香港及奇文N维将根据市场情况、公司股价、自身资金需求等因素选择是否继续实施及如何实施减持计划，减持数量、减持时间及减持价格存在不确定性。

　　股东金山办公应用软件有限公司（以下简称“WPS香港”）、天津奇文一维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇文一维”）、天津奇文二维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇文二维”）、天津奇文三维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇文三维”）、天津奇文四维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇文四维”）、天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇文五维”）、天津奇文六维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇文六维”）、天津奇文七维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇文七维”）、天津奇文九维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇文九维”）（以上简称“奇文N维”）（上述9家股东以下合称“转让方”）保证向北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“金山办公”或“公司”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　●本次询价转让的价格为375.00元/股，转让的股票数量为6,000,000股。

　　●WPS香港、奇文N维参与本次询价转让。WPS香港为金山办公的控股股东以及持股5%以上的股东，非金山办公的实际控制人、董事、监事及高级管理人员。奇文五维为公司持股5%以上的股东。奇文N维（除奇文五维）的普通合伙人均为北京金山奇文企业管理咨询有限责任公司。奇文五维的普通合伙人为北京奇文壹纬投资有限责任公司、北京金山奇文企业管理咨询有限责任公司。根据金山办公于2022年9月3日公告的《北京金山办公软件股份有限公司详式权益变动报告书》，奇文N维与WPS香港构成一致行动关系。

　　●本次询价转让后，转让方合计持股比例由62.55%减少至61.19%，减持股份比例达到1%。

　　截至2023年6月2日，转让方所持首发前股份的数量、占总股本比例情况如下：

　　注：以上表格中持股数量及持股比例系转让方截至2023年6月2日收盘后的持股数量及持股比例，已考虑询价转让、集中竞价的方式。

　　参与本次询价转让的转让方WPS香港为金山办公的控股股东以及持股5%以上的股东，非金山办公的实际控制人、董事、监事及高级管理人员。

　　奇文N维（除奇文五维）的普通合伙人均为北京金山奇文企业管理咨询有限责任公司。奇文五维的普通合伙人为北京奇文壹纬投资有限责任公司、北京金山奇文企业管理咨询有限责任公司。

　　根据金山办公于2022年9月3日公告的《北京金山办公软件股份有限公司详式权益变动报告书》，奇文N维与WPS香港构成一致行动关系。

　　注：1、以上表格中持股数量及持股比例系转让方截至2023年6月2日收盘后的持股数量及持股比例，已考虑询价转让、集中竞价的方式。

　　3、因四舍五入，“持股比例”、“实际转让数量占总股本比例”、“转让后持股比例”加总存在尾差。

　　2023年6月5日，转让方通过询价转让方式合计减持公司股份6,000,000股，占公司股份总数的1.30%。

　　本次转让后，WPS香港及奇文N维持有上市公司股份比例将从62.55%减少至61.19%（已考虑集中竞价减持影响）。

　　根据金山办公于2022年9月3日公告的《北京金山办公软件股份有限公司详式权益变动报告书》，奇文N维与WPS香港构成一致行动关系。

　　2.本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份变动情况

　　注：以上表格中本次转让前持有情况系转让方截至2023年6月2日收盘后的持股数量及持股比例，本次转让后的持有数量及持股比例已考虑询价转让、集中竞价。

　　本次询价转让价格下限为375.00元/股，为前20个交易日股票交易均价420.62元/股的89.15%。

　　本次询价转让的《认购邀请书》共送达328名符合条件的询价对象，具体包括：基金管理公司100名、证券公司56名、保险公司20名、合格境外机构投资者50名、私募基金管理人102名，参与申购的投资者均已及时发送相关申购文件。

　　在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即2023年5月31日下午15:30至17:30，组织券商以邮件方式或现场送达方式收到《认购报价表》合计53份，报价均为有效报价，参与申购的投资者已及时发送相关申购文件。

　　组织券商合计收到有效报价53份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终53家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为375.00元/股，转让的股票数量为600.00万股。

　　中国国际金融股份有限公司对本次询价转让的转让方、受让方、询价对象认购资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为：

　　本次询价转让金山办公股份中，参与转让的股东及受让方符合《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果公平、公正，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的有关规定。

　　《中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》

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